no comments

Điều tra dấu hiệu rửa tiền hơn 10 triệu USD của con trai ông Trần Bắc Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” đối với Trần Duy Tùng (con trai nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà) và đồng phạm.

Cụ thể, theo cáo trạng của vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng BIDV (ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) cùng một số công ty liên quan, Tập đoàn An Phú là của Trần Duy Tùng.

Trần Duy Tùng đã nhờ Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn. Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp cho con trai của ông Trần Bắc Hà.

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn ngày 22/9/2015, số vốn đầu tư ra nước ngoài là gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).

Trước đó, ngày 13/5/2014, Trần Anh Quang cùng Công ty Outhid Houng Heang (pháp nhân Lào) đã được Nhà nước Lào cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty SHH Viêng Chăn với điều lệ đăng ký là 1 triệu USD (Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ).

Điều tra dấu hiệu rửa tiền hơn 10 triệu USD của con trai ông Trần Bắc Hà - Ảnh 1.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” với con trai ông Trần Bắc Hà và 1 người khác.

Theo báo cáo của Trần Anh Quang và ông Oudomsup Senmysouk, Tổng Giám đốc Cty Outhid Houng Heang, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD.

Đáng chú ý, trước đó Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh (mở tại LaoVietBank), sau đó dùng 10 triệu USD từ nguồn này, thông qua Cty Outhid Houng Heang góp vốn vào tài khoản của LaoVietBank tại Ngân hàng Trung ương Lào để góp 10% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền 10 triệu USD, ông Oudomsup Senmysouk xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng mượn danh nghĩa công ty của ông tham gia góp vốn vào Cty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.

Hơn nữa, toàn bộ cổ tức hơn 2,3 triệu USD LaoVietBank trả cho Cty SHH Viêng Chăn, Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

  • 1603722457 942 thumbnail width640height480 1603771546533 16037715465351614362524 - Thegioisaovn.com

    Cựu Phó TGĐ BIDV khai từng bị ông Trần Bắc Hà “dọa” cách chức

Cơ quan chức năng xác định, Tập đoàn An Phú xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Cty SHH Viêng Chăn để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank là để hợp thức hóa, che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang.

Việc này còn hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Cty SHH Viêng Chăn thông qua Cty Outhid Houng Heang.

Việc con trai nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà và Thái Thành Vinh nộp trái phép 10,4 triệu USD có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Do Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đang bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD có phải do phạm tội mà có, cách thức để Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như đã nêu ở trên nên chưa đủ căn cứ để xác định hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền” để điều tra đối với Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh.

Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV, BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của ông Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền đặc biệt lớn hơn 1600 tỷ đồng.

Truy nã Trần Duy Tùng

Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn An Phú, tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng được xác định là “chủ” đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà, là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều, đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà , nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà; giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động mua bán bò, thu tiền không nộp vào tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định mà chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng.

Do Công ty cổ phần tập đoàn An Phú đã đứng ra trả nợ hơn 128 tỷ đồng để hợp thức hóa và che dấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố điều tra vụ án nên còn lại hơn 26 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Trần Duy Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên do bị can Trần Duy Tùng và một đồng phạm khác đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.

Theo báo : Dân Việt

Link bài đăng : https://danviet.vn/dieu-tra-dau-hieu-rua-tien-hon-10-trieu-usd-cua-con-trai-ong-tran-bac-ha-20201027111004591.htm

Reply